灰seyu望 - 十五、危险人wu

    &esp;&esp;第一次知黎峥其人是在前年一个产业合作峰会上，地方政府牵，以产业协同为名，实则撮合华资基金与境外稀缺资源方。黎峥以“澜锐控”联合创始人份席，沉韫作为国资本方，当时正计划一个缅泰矿产加工基金，想来接产业方。

    &esp;&esp;场茶歇时，产业园负责人向她介绍黎峥，说他在东南亚矿产资源项目，在批文通和跨境链上有着稳固的本地资源，境外矿权转让、许可很难绕开他。

    &esp;&esp;想资源型基金，尤其是矿产基金，不论有限合伙人还是理合伙人，首先都得接真实的上游资源持有者。尤其是泰缅这资源半合法地带，资金很难通过传统尽职调查拿到标准化报告，要靠圈人引荐。

    &esp;&esp;东南亚的矿产、生能源、农业项目，审批和往往掌握在特定人群手。介绍人特地提及黎峥掌握资源审批和通，不仅是说他在当地扎很，也是在暗示她黎峥是今天的关键人，非常有结价值。

    &esp;&esp;隔着人群的间隙沉韫远远地打量起这个个不的男人。他留着练的黑板寸、鬓角剃得十分净，睛不大但锐利邃，不说话时脸一直板着，上有肃杀之气。那天他穿着一藏青西装，握手时腕间那块改装过表带的旧款劳力士潜航者。说话带着闽南音，对谁都不甚络，也不会主动递名片攀谈。如他这般手握关键资源的人，确实不必讨好任何人，反倒是资本争相追在他后求合作。

    &esp;&esp;她的打量太过明目张胆，对方想无视都难，黎峥看了她后朝她走过来，态度还算和善地问，“有什么事吗？”

    &esp;&esp;沉韫神坦然，“陈主任跟我赞您生意得大，有好奇就多看了您几，您不介意吧？”

    &esp;&esp;她一一个您，看似有礼貌实则势得不行，话说到这份上黎峥还能说介意不成？黎峥愣了一瞬，笑了笑，两人离得近，沉韫可以清楚看到他角扯的细纹，他略一耸肩，“确实，没什么好介意的。”

    &esp;&esp;接着有人找他，助理小步跑过来附在他耳边说了句什么，他看了沉韫后转离开，让沉韫有玩游戏被boss标记了的错觉。

    &esp;&esp;后面闭门会议，项目负责人在推介时说合作矿区已经由澜锐资重建基础设施，暗示有的资金海以及回机制。沉韫当场提疑问，“这个结构的资金回链条，如果最终接港新或者华资基金系，应该会遇到税务透明度、贸易数据真实的问题。理方式是完全离岸，还是对接某个合规通？”

    &esp;&esp;沉韫作为资方，询问回资金能否合法lp账，以及贸易合同、付款凭证等有无法律风险、是否存在被风控系统卡死的可能是合合理的。

    &esp;&esp;然而对方没有回应她的提问，只是微笑看着她，带着不易察觉的挑衅，“沉总你有这顾虑正常。但说实话，这个盘，本来就不是为民资设计的。”胆大吃，胆小局，明说这盘有猫腻又如何？

    &esp;&esp;沉韫被他噎了一，脸骤然沉了来，眯起冷冷看着他，没再说话。

    &esp;&esp;沉韫当晚便要求团队立刻对黎峥展开调查，她倒要看看这人究竟是真有背景还是故玄虚。

    &esp;&esp;团队首先从澜锐控手，但穿透后，最终指向的是依托北碧府当地律师事务所设立的私人信托结构，信托受益人未公开，因此无法明确实控人份。这个结果在意料之，东南亚大分家族都会利用信托、基金会以及离岸公司组合结构实现资产保护和权隐匿。

    &esp;&esp;北碧府位于缅泰边境，是泰国西重要的灰资本聚集地，接壤缅甸的“索经济走廊”。这里法律与执法空间相对宽松，私人契约式信托更易运作。

    &esp;&esp;最后还是沉韫使用度尽调授权，从安全信息咨询公司的境外风险客（hrc）数据库里找到了黎峥的信息。

    &esp;&esp;姓名：黎峥（lei&esp;zheng）

    &esp;&esp;生年份：1981年

    &esp;&esp;籍贯：华国福州

    &esp;&esp;当前常驻地：泰国曼谷、柬埔寨金边

    &esp;&esp;份文件：bvi护照、已注销的柬埔寨护照、新加坡永久居民份证明

    &esp;&esp;企业权穿透结构（据开曼、bvi、泰国及新加坡商会公示+实地反查）：

    &esp;&esp;澜锐控（泰国）—&esp;与泰国北退役军政家族共同持，控制索地区稀有矿选矿厂及跨境转港。

    &esp;&esp;phoenix&esp;traders&esp;ltd（新加坡）—&esp;hk与新加坡之间的资源贸易平台。

    &esp;&esp;golden&esp;ed&esp;&esp;ltd（缅甸）—&esp;实控三位于科斯北与钦州界稀有矿矿区，与当地武装期合作。

    &esp;&esp;此外还有17家特殊目的实，分布于香港、bvi、尔及柬埔寨。

    &esp;&esp;在另外一份灰渠得来的资料，沉韫还看到了由黎峥控制的三大矿产区的彩矿权图，以及一份资产链梳理图。

    &esp;&esp;最后的风险事项记录里有这样一句描述：“2011至今，黎峥以后勤承包、安保合约及基础设施共建的名义，向泰缅边境一只退役武装团提供年均约300万元的资源支持。”

    &esp;&esp;其实沉韫也有试图调查黎峥名的虚拟币资产，但对方过分谨慎，百分之九十以上的资产都没有过易所，比特币地址平均生命周期小于六个月、度混币，穿透难度极。

    &esp;&esp;这无疑是一个看起来危险，实际更危险的人，调查前沉韫发誓要让黎峥为自己的无礼行为付代价，调查后沉韫觉得聪明人能屈能伸，她一个正经生意人犯不上招惹黎峥这“恐怖分”。

    &esp;&esp;两周后，沉韫受邀参加一个据称是“海外投资项目闭门路演”的小型沙龙。邀请函由香港某资产理公司发，项目背景合理，场地正规，参会者也确实都是业人士。

    &esp;&esp;闭门分享环节在晚宴后，服务人员引导她来到会所二楼一间无监控的私人包厢。开始沉韫以为是小范围，门才发现，包厢里只坐了黎峥一个人。

    &esp;&esp;门在后缓缓合上，黎峥起，走到她跟前，摆邀请的手势，“请