天生拍档[刑侦] - 天生拍档[刑侦] 第17节

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    温婉卿摇摇,“目前没有任何异常。”

    苏廷希沉声安排:“密切关注这个海外账!然后联系各大银行,将方舟建的全冻结!”

    周清倾也听明白了,她果断令,“阮灵珊,把方舟建的照片打印发给全市,让全市布控搜查方舟建,同时对外发布通缉令!”

    阮灵珊:“是!”

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    第15章

    周清倾带着江南市经侦支队的警员们,合江南全市公安警在市的村镇公路,省,国,速公路,车站码飞机场等地方,开始全市布控。

    但是一直到第二天午,大家也没有发现方舟建的踪影。

    苏廷希则加了温婉卿和监察门组成的小组,开始疯狂整理江南天帝金公司数据。

    经过了一天一夜的奋战,大家基本上算是将江南天帝金公司的账大致整理清楚了。

    江南天帝金公司一共代理十数字加密货币,还自营着一款虚拟货币“天帝币”。

    何金元的60亿元,有50亿元分散投资在了江南天帝金公司代理的十数字加密货币当

    在这一个月的时间里,这50亿元先后7次在最,又在最低抛

    几次来50亿元迅速缩了75,苏廷希怀疑这就是非法的利益输送。

    但现在麻烦的是低买抛赚了这75利的账特别多,本无法追查受益人或是组织。

    最好的解决办法就是找到方舟建,撬开他的嘴,查清楚利益输送到底输送给了谁。

    不过好在苏廷希和温婉卿早就注意到了江南天帝金公司的问题,专案组人员和监察机关的布控也到位,损失相对来说减轻到了最低。

    除了之前的375亿元失,天帝币最后算来总共失不超过5个亿。

    比起此时已经35亿元的盘来说,失不超过5亿元已经算是比较小了。

    而另外几个靠着代理货币的非法盈利的项目也被警方查

    最后清算来,江南天帝金公司这个案,加上何金元非法获利375亿元,总共失45亿元。

    而警方一共追回款项50亿元,这50亿里还包着何金元非法获利10亿元。

    只是案行到现在,专案组也了瓶颈期。

    方舟建销声匿迹,之前的线索全都断了,只能等着那个价值两亿的海外账有所异动。

    不过方舟建那边没动作,专案组的成员们却一儿也没闲着。

    警方对江南天帝金公司立案后,直接将这个案和何金元的案并案。

    经过调查,目前现在违法最严重的是江南天帝金公司的整个事业和销售

    专案组成员在掌握证据后立即把这两个门的带走调查。

    江南天帝金公司事业总经理是加州大学数学专业的博士,每个月薪50万,非常善于设计计算模型,天帝币的架构和计算模型就是他设计来的,同时他还负责这个主架构的维护工作。

    他很合,审他也很容易。

    可惜他除了专业领域上的东西,其他一概不知。

    审讯完事业总经理,周清倾接着带着阮灵珊去审讯销售经理。

    周清倾低翻阅着资料,阮灵珊轻咳一声:“姓名。”

    坐在对面的女人穿着一件玫红的西装,脖上还系着一条蓝的丝巾。

    她盘起,妆容一丝不苟,看的她平时应该是一名优雅致的职场女

    只是她脸苍白,双手绞在一起,完全没有平时的优雅淡定。

    面对警方的询问,她嘴蠕动一,小声回答:“王维娜。”

    “年龄。”

    “40岁。”

    “你很张?”阮灵珊看着她这副焦灼模样,笑了,“是知自己的事违法,所以警察找上门才会这么张?”

    王维娜闻言急忙为自己开脱,“我只是一个打工仔,违法的是方舟建!我,我们打工仔能有什么话语权,还不都是老板怎么说我们就怎么!”

    “打工仔?”周清倾冷笑一声,“你可太低估自己了,据我们调查,你在‘天帝币’销售和推广方面功不可没,说是方舟建的左膀右臂也不为过,况且你也没少通过这个捞钱吧!”

    王维娜神飘忽,显然是心虚了。

    周清倾合上文件夹,“说说吧,你跟方舟建怎么认识的,你又是怎么实行诈骗的。”

    许是怕王维娜耍什么小聪明,她又淡淡地补充:“我们调查过了,你在去江南天帝金公司之前是另一家传/销公司的目。就我们手上掌握的证据里显示,你这些年靠着诈骗所得的利足以让你把牢底坐穿。”

    “我劝你最好老实代,如果你代的信息对警察有帮助,警方还有可能对你宽大理。”

    王维娜指甲陷掌心,底闪过一丝挣扎。

    数分钟的心里斗争之后,她终究还是全都代了。

    天帝币的销售模式在外人看起来好像和票很像,都是倒买倒卖,抛低来赚钱。

    其实则不然,这里面暗,其王维娜发挥了重要作用。

    王维娜原本是一家传/销公司的传销目,在某次传/销招商会后,参加招商会的方舟建找上她,希望王维娜能够加他的天帝币计划。

    王维娜仔细琢磨了一番,最终认定这是个赚大钱的好机会。

    俩人一拍即合,王维娜也带着自己之前传/销公司的人一共总计15万人加了江南天帝的天帝币计划。

    王维娜加后天天在群里给这自己的心骨晒自己的收益,晒天帝币的涨幅如何如何好。

    她加盟一周后为了博球,方舟建还给她租了一辆迈凯跑车,让她天天在抖音、快手、朋友圈里秀跑车,外宣称这是她最近靠天帝币赚钱买的。

    等到王维娜的这15万人全都信任她之后,她开始忽悠这些人每人至少买十万块的天帝币,上不封

    还其名曰“共同创业”,每个人都是在为自己工作。说这个项目是自己当老板,天帝币都是在给他们打工。

    王维娜的言行彻底刺激了这些人,他们梦妄想一夜暴富,开豪车,住豪宅。

    在天帝币的制度设计里,一个人找来购买天帝币的受骗者越多,他就赚的越多。

    不少受骗者为了赚取更多的钱,甚至叫来了自己的七大姑八大姨各亲戚朋友一起投资。

    王维娜还代说她参与的最大的会议营销,一场大会就有4000人参加,当场就有2500多人了十万块。

    就这样,天帝币在短短一个月的时间就从最初的不到两万人,发展成了一个全国将近拥有100万人的庞大群



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